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통합 규정을 준수해 주십시오. (2015.12.25.)
Date 2022/05/04 07:52:54
Name 스카야
Subject [질문] 우리은행 횡령(600억) 돈세탁은 어떻게 했을까요?
뉴스기사에서는 해외부동산 나오고 있는데
부동산을 현금 들고 살 수 있는 것도 아니고.. 뭔가 이체기록이
없이 사는게 가능한가 싶고

진술대로 파생으로 전액손실이면 매매기록이 남을 것이고
(그럴리는 없겠지만)

한두푼도 아니고 현금으로 출금은 불가능하고
계좌이체로 가족한테 돌리는것도 힘들고
비트코인도 예전 코인이면 모를까 요즘 코인은 기록이 다 남지 않나요? 시드를 어디다 보내야 거래를 할 수 있을 테니까요.

페이퍼컴퍼니.. 세우는것도 일개 개인이 가능한건가 싶기도 하고

21세기에 호기심으로 궁금하긴 하네요.
피쟐 선생님들의 의견이 궁금합니다 흐흐

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미메시스
22/05/04 07:58
수정 아이콘
브로커가 수수료 10%만 받아도 60억인데
그정도 돈 받으려면 일반인이 모르는 돈세탁 방법이지 않을까요 흐흐
우리집백구
22/05/04 08:01
수정 아이콘
슈카월드에 관련내용 어제 올라왔네요.
츠라빈스카야
22/05/04 08:34
수정 아이콘
일단 출금은 딱 세 번 해서 600억 빼갔다고 하고...
해외 투자기업의 채권을 샀다....그 회사는 사업하느라 경비로 이것저것 쓰다가 망했다. 돈 못받는다. 끝....
동생 회사에도 투자해서 동생도 같이 자수했다는군요.
raindraw
22/05/04 08:35
수정 아이콘
온라인 도박사이트 같은데와 협력하면 가능하지 않을까요?
기록상으로는 도박에 모두 잃은 걸로 하고 페이퍼컴퍼니 만들어둔 다음
그 쪽으로 수수료 떼고 보내는 식 같은 식으로 말입니다.

금융 관련해서 완전한 문외한인데 당장 저런 방법이 생각난 걸 보면
방법은 수없이 많을 것 같습니다.
츠라빈스카야
22/05/04 08:37
수정 아이콘
https://youtu.be/ywCvx-C9ht0
저기 윗분이 말씀하신 슈카월드 내용입니다. 생방은 지난 일요일인가 했던 걸로 알고, 12시간 전에 올라왔으니 따끈따끈하네요.
원펀맨
22/05/04 08:46
수정 아이콘
시간이 촉박하면 모를까 10년이면 느긋하게 세탁할수 있죠.
성큼걸이
22/05/04 09:09
수정 아이콘
몇년 빵 살다 나와서 세탁해둔 돈으로 떵떵거리며 살려는게 뻔히 보이는 상황인데
법이 이런 현실을 전혀 반영하지 못하고 있죠
자본주의 국가에서 고액 횡령자는 횡령한돈 못쓰게 무기징역 수준으로 형을 내려야 한다 생각합니다
은때까치
22/05/04 09:23
수정 아이콘
저는 진지하게 사형 (이라 쓰고 가석방 없는 무기징역) 때려야 한다고 생각합니다.
자본주의 사회에서 돈은 생명입니다.
22/05/04 11:06
수정 아이콘
입법 관계자인 높은 분들께는 본인도 언제 한탕할지 모르는데 자승자박할 강력한 법안을 만들지 않겠죠.
22/05/04 11:25
수정 아이콘
법은 있습니다. "특정경제범죄 가중처벌법"에 따르면 50억원 초과 횡령죄에 대해 "무기 또는 5년 이상의 징역"에 처하도록 하고 있습니다. 법원에서 감경을 많이 해줘서 저렇게 때리지는 않습니다만...
백수아닙니다
22/05/04 16:34
수정 아이콘
어쨋거나 부러운 상황이네요 크크
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